США расследуют связи JPMorgan с хедж-фондом иранского нефтетрейдера
Министерство финансов США изучает отношения JPMorgan Chase с хедж-фондом, который, как утверждается, входит в сеть иранского нефтетрейдера Хоссейна Шамхани, сообщило агентство Bloomberg News в пятницу.
Хоссейн Шамхани — сын Али Шамхани, давнего союзника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, ранее занимавшего пост высшего должностного лица в сфере безопасности страны.
Американское ведомство проверяет, соблюдал ли JPMorgan все правила и нормы, когда принимал в качестве клиента хедж-фонд Ocean Leonid Investments, базирующийся в ОАЭ, говорится в отчете со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
JPMorgan и инвестиционная компания Ocean Leonid не сразу ответили на запросы Reuters о комментарии, а Министерство финансов отказалось комментировать ситуацию. С Хоссейном Шамхани связаться не удалось.
Расследование, которое находится на ранней стадии, в основном направлено на изучение деятельности Шамхани, а также на рассмотрение возможности нарушения банковского законодательства, говорится в отчете. Согласно отчету, JPMorgan был одним из банков, которые предложили хедж-фонду кредитное плечо.
JPMorgan не обязан выходить из клиентских отношений, поскольку ни Шамхани, ни компания не фигурируют в санкционных списках, говорится в отчете со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
В прошлом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что Дубайский международный финансовый центр (DIFC) приостановил деятельность фирм, предположительно входящих в сеть Хоссейна Шамхани, на фоне растущего давления со стороны международных регулирующих органов.
Федеральный закон США требует от финансовых учреждений отслеживать подозрительную деятельность, чтобы предотвратить утечку незаконных средств через страну.
По данным Bloomberg, Федеральная резервная система (ФРС) также изучает финансовые связи Запада с сетью Шамхани. ФРС отказалась комментировать отчет.
В 2020 году Министерство финансов приняло меры в отношении нескольких высокопоставленных чиновников иранского режима, включая Али Шамхани, отметив его ключевую роль в реализации внутренней и внешней политики верховного лидера.
Сервис для иностранных газовых турбин могут создать в РФ за три-четыре года
